泰国计划加强对黄金交易市场的监管

摘要：泰国拟推动黄金交易全面数字化，以追踪资金来源和去向；拟议监管框架将覆盖线上交易和实物黄金交易。

产联社编译

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8月31日，据彭博社报道，泰国计划加强对黄金交易行业的监管，包括线上交易和实物黄金交易，以打击洗钱、诈骗及其他金融犯罪。

泰国财政政策办公室主任兼财政部发言人Vinit Visessuvanapoom表示，财政部正与泰国央行合作制定相关法律，以加强对黄金交易行业的监管，并提高交易透明度。

根据计划，泰国政府将推动黄金交易向全面数字化转型，使监管部门能够追踪资金来源和去向，从而弥补现有监管漏洞，并帮助识别可疑活动和核实交易。

Vinit称，泰国财政部将牵头推进相关工作，并计划尽快出台新规。目前，部分政策建议和法律草案已经完成准备。

此次拟加强监管之前，泰国央行已收紧对黄金交易的管控，以降低黄金交易对泰铢汇率的影响。

Vinit表示，目前泰国黄金市场尚无专门的监管机构，监管部门能够获取的完整交易数据也较为有限。尽管泰国反洗钱办公室负责监管现金交易，但随着线上交易平台不断发展，黄金市场的交易模式日益复杂。

拟议中的监管框架将同时覆盖数字黄金和实物黄金交易。Vinit表示，财政部在加强监管的同时，也将考虑相关措施可能给合法黄金经营企业带来的负担，在两者之间寻求平衡。

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