4名董事、1名董秘同日请辞，公司章程或随之更改！ 联创光电董事会“大换血”

10月11日晚间，ST联光（600363.SH，即联创光电，股价10.26元，市值46.26亿元）密集披露多份人事变动公告，公司董事会经历一轮大幅调整。根据公告，公司董事会于近日收到非独立董事陈长刚、徐风、林晨及独立董事郭亚雄递交的书面辞职报告，与此同时，董事会秘书周家禾也因个人原因提请辞职。

在这轮人事变动后，经公司第九届董事会第九次临时会议审议，拟将董事会成员人数由9人缩减至7人。

""图片来源：公告截图

四位董事及一位董秘同日辞任

此次辞任的四位董事中，情况并不完全一致。

陈长刚是因个人原因辞去非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

徐风因个人原因辞去非独立董事、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后亦不在公司任职。

林晨则是因工作安排原因辞去非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务，但仍继续担任公司常务副总裁。

郭亚雄因个人原因辞去独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在上市公司任职。

不过，由于郭亚雄的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，在新任独立董事选举产生前，其将继续履行相关职务。

此外，董事会秘书周家禾也因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职。

""图片来源：公告截图

根据公告，上述离任人员均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

此前因控股股东资金占用被ST

在填补空缺方面，经控股股东江西省电子集团有限公司推荐及提名委员会审核，公司拟提名何楠为第九届董事会非独立董事候选人；经董事会推荐，拟提名郭华平为第九届董事会独立董事候选人。

与此同时，经董事长伍锐提名，董事会同意聘任胡仁会为董事会秘书，其此前担任上市公司证券事务代表、证券部部长等职务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

此外，公司同日召开职工代表大会，选举姜浩为第九届董事会职工董事，其现任公司基建技术负责人。

值得关注的是，公司此次同步修订了《公司章程》，拟将董事会成员由原来的9人缩减至7人（含1名职工董事、3名独立董事），相关议案尚需提交10月27日召开的2026年第二次临时股东会审议。

ST联光自2026年9月30日起被实施其他风险警示（ST）。

根据公司此前公告，公司全资子公司通过签订贸易协议并支付预付款项方式向控股股东实际控制的关联方付款，预付款项最终流向控股股东江西省电子集团有限公司。由于控股股东出现债务危机，导致约16.92亿元预付款项未退回，构成控股股东非经营性资金占用，触发了《上海证券交易所股票上市规则》中实施其他风险警示的相关规定。公司表示，董事会和管理层正全力督促控股股东尽快形成资金占用清偿方案。

ST联光及其实控人还因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，被中国证监会立案。

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