泰国正核查两家物流运输服务商资质

近日，泰国特别调查厅（DSI）接到律师举报，称J、T两家运输企业涉嫌通过泰籍人士代持股份，规避外资持股比例限制。尽管两家公司纸面数据符合《外国人商业法》本地持股不低于51%的要求，但实际运作中被怀疑由外籍方掌握核心资源。J公司注册资金2亿泰铢，泰籍持股51%，董事会中外籍与泰籍对半分配；T公司则通过股权架构设计，将约49%股份转移至开曼群岛和新加坡，名义最大泰籍股东未进入管理层，关键签字权已交由他人代行。针对“表面合规、实质外控”操作，监管部门审查标准已大幅升级。业内警示，在泰从事物流、货代及仓储业务的华人企业应立即开展合规自查。（产联社）