水井坊董事会调整：4名董事离任，控股股东高管集中进入董事会 原创

产联社编辑 | 卓玛

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【产联社】水井坊董事会迎来调整。9月14日晚间，四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”）发布公告，公司董事会收到非独立董事John O’Keeffe、Shannon Job、张永强提交的辞职报告，因工作原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务；独立董事张鹏因任期即将届满提交辞职报告。4名董事的辞职自2026年9月14日起生效。

公告还提到，2026年8月27日，公司董事会同意提名满加云为独立董事候选人，同时提名Sujay Wasan、Shilpa Vaid、Wong Tsung-Wei和顾力颖为非独立董事候选人。公司于2026年9月14日召开了2026年第一次临时股东会，前述候选人当选。

值得注意的是，此次补选的5名董事中，除独立董事满加云外，其余4名非独立董事均有水井坊控股股东帝亚吉欧体系的工作经历。

9月15日，水井坊低开0.50%，报25.86元/股；截至发稿，报26.05元/股，涨0.23%，总市值约127亿元。

4名董事提前离任，涉及多项委员会职务

根据公告，本次辞职涉及董事席位及董事会专门委员会相关职务，4人的原定任期到期日均为2027年6月4日。

公告列示，John O’Keeffe辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；Shannon Job辞去董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务；张永强辞去董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；张鹏则辞去独立董事、提名委员会召集人，以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

关于离任后的安排，公告披露，4人均不存在未履行完毕的公开承诺，包括增持承诺。公司在公告中表示，此次4名董事辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，离任董事将按公司相关规定做好交接工作。

4名非独董均有帝亚吉欧履历

此次补选的5名董事中，除独立董事满加云具有较为丰富的财务、税务及资产评估经验外，其余4名非独立董事均具有帝亚吉欧体系工作经历。

公开资料显示，满加云毕业于中国人民大学会计学专业，高级会计师、税务师、资产评估师。现任中江建投集团财务顾问、西藏诺迪康药业股份有限公司（西藏药业）独立董事、水井坊独立董事。历任四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理，西藏雅喜实业有限公司财务总监，中联中力信资产评估有限公司四川分公司负责人，四川精财信税务师事务所有限公司董事长，中江凯兴中盛置业有限公司财务总监、中江建投集团董事及财务总监、财务顾问等。

据公司公告，Sujay Wasan为新加坡国籍，荷兰奈耶诺德大学工商管理硕士。历任宝洁国际个人健康护理业务首席执行官，宝洁健康护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人，宝洁口腔护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁。

Shilpa Vaid为印度国籍，新德里国际管理学院工商管理硕士。历任巴帝安盛一般保险公司（班加罗尔）首席人力资源与企业责任官，阿尔温德时尚有限公司（班加罗尔）首席人力资源官，普里奥内、云尾公司人力资源、公共关系及行政设施负责人，亿滋国际（印度）人力资源负责人，帝亚吉欧（印度）首席人力资源官。现任帝亚吉欧亚洲区人力资源总监。

Wong Tsung-Wei为新加坡国籍，新加坡国立大学法学学士，拥有新加坡、纽约、英格兰及威尔士律师执业资格。历任百乐嘉利宝亚太区法务顾问、格兰父子洋酒公司首席法律顾问、帝亚吉欧东南亚区法律顾问、四川水井坊股份有限公司首席公共关系事务官。现任四川水井坊股份有限公司首席法务官。

顾力颖长期服务于帝亚吉欧体系，历任中国区营销渠道分析及供应链财务经理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区战略项目财务总监等职务，在出任副总经理兼财务总监前担任水井坊副首席财务官。

公开资料显示，帝亚吉欧（Diageo）是由英国大都会公司与健力士公司于1997年合并成立的跨国酒业集团，总部位于英国，在伦敦与纽约证券交易所上市，业务覆盖180多个国家和地区。该集团2002年在上海设立大中华区总部，2012年通过收购控股四川水井坊成为首家控股中国A股上市公司的外资企业。

从新任董事的履历来看，此次调整并非单纯补足董事会席位，帝亚吉欧在水井坊经营管理和公司治理层面的人员配置进一步强化。

2026年上半年扣非净亏损467.25万元

此次董事调整发生在水井坊业绩承压阶段。

据水井坊2025年年度报告，公司2025年实现营业收入30.38亿元，同比下降41.77%；归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，同比下降69.73%；扣除非经常性损益后的净利润为3.95亿元，同比下降69.89%。

水井坊2026年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入10.82亿元人民币，同比下降27.78%；归属于上市公司股东的净亏损为622.25万元，上年同期为净利润1.05亿元；扣除非经常性损益后的净亏损为467.25万元，上年同期为净利润4848.86万元。这是水井坊自2014年以来再一次录得中报亏损。2014年同期，其归母净利润为-1.22亿元。

对于业绩变化，水井坊在半年报中称，公司根据市场需求主动调整发货节奏，推进渠道库存结构优化，渠道库存较上年同期下降约50%，主动优化库存使上半年营业收入减少约3亿元、毛利减少约2.5亿元。公司同时表示，对存货相关事项、或有事项等计提相应准备，叠加政府补助同比减少、供应链融资成本增加等因素，导致上半年归母净利润为负。

现金流方面，半年报显示，水井坊上半年经营活动现金净流出7325.14万元，上年同期为净流出5.05亿元，净流出规模收窄但尚未转正。公司解释，尽管销售商品收到的现金同比减少，但经营活动采购额下降及采用供应链金融支付手段，使经营活动现金支出同比大幅下降。

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